幣安面臨監管挑戰加拿大罰款440萬鎂上訴奈及利亞法院駁回Binance高管訴訟

幣安正面臨著來自多個國家的監管挑戰！昨天，奈及利亞法院駁回了幣安高管針對政府的訴訟，原因是該高管因「洗錢、逃稅」指控而曾在當地被拘留。此外，幣安對加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)處以的440萬美元罰款提出上訴，並表示其服務並非針對加拿大居民。幣安雖然去年與美國司法部等監管單位達成天價罰款和解，但與證券交易委員會SEC的訴訟仍未結束，且在多國仍面臨監管阻力。在奈及利亞政府的行動下，幣安高管遭拘留並面臨逃稅和洗錢指控，而幣安非洲區域經理已順利逃脫。Gambaryan仍持續遭拘留並面臨洗錢指控審判，而Anjarwalla則已離開該國。至於幣安向加拿大監管機構提出上訴，表示未專門針對加拿大居民，並將在2023年5月退出加拿大市場。FINTRAC對幣安的罰款超過440萬美元，原因包括未註冊為外國貨幣服務企業和未報告大筆虛擬貨幣交易。相關報導幣安高管逃離奈及利亞拘留，Binance發言人表態！奈及利亞SEC指幣安非法經營！奈及利亞要求幣安交出前100大用戶資料和交易記錄！奈及利亞封殺幣安和Coinbase等交易所！