趙長鵬CZ等加密貨幣領袖入獄風險為何居高不下

近期,幣安前 CEO 趙長鵬從美國出獄,回到杜拜參加活動,打破了外界的猜測。這也讓許多人開始關注幣圈創業家及高管的入獄風險。
(前情提要:
CZ杜拜演講精華:其實在獄中蠻窮的、未來關注3方向、Giggle Academy 未打算發幣…
)
(背景補充:
CZ出獄後反擊SEC!與幣安律師要法院駁回訴訟:憑什麼所有加密資產都是證券?
)
本文目錄
「走鋼絲」 的加密大佬們
圈內大佬的「入獄風險」高的 5 大原因
小結
不久前,幣安前 CEO 趙長鵬從美國出獄並回到杜拜露面參加行業活動,這打破了外界對他將被美國長期 「質押」 的猜測。
最近趙長鵬亦作為全球最大加密交易平臺創辦人被列入中國胡潤富豪榜,人們在感慨其作為富豪也會 「攤上事」 的同時,回望加密發展史上已有不少頂級加密企業的創辦人、高管曾被捕入獄,甚至還有人列出了 「幣圈創業風險名錄」 長名單,不禁有人要問:幣圈大佬的「入獄風險」為何居高不下?
從比特幣誕生至今,加密行業已走過了十餘個年頭,這期間不斷有創業者入獄,其中不乏一些紅極一時的 「大佬」。
在幣圈創業風險名錄中 ,遠期的有著名的 「門頭溝事件」,2014 年當時世界最大的比特幣交易平臺 Mt.Gox 被駭,丟失了數十萬枚比特幣,門頭溝前 CEO 法胖(Mark Karpeles)「涉嫌篡改財務記錄」 的罪名被判刑(有人質疑他監守自盜,但並未找到相關證據,被盜事件也成為懸案)。


門頭溝前 CEO Mark Karpeles
近期的,除了趙長鵬外,就數上輪牛市最風光的 Luna 創辦人 Do kwon、FTX 創辦人 SBF 等人,一個是「證券欺詐罪」暫時還沒判,一個是因為「金融詐騙罪」被判了 25 年監禁和 110 億美元的罰款。


被逮捕的 Luna 創辦人 Do kwon
相比之下,趙長鵬入獄 4 個月屬於當中比較輕微的,其罪名是「未實施有效反洗錢計劃,違反了美國《銀行保密法》」,確切的說,就是他管理的公司(幣安)沒有做好反洗錢義務以及沒有配合美國的制裁政策。雖然幣安不是銀行,但不管冤不冤,扯上這個事也實屬無奈。
都說加密創業有風險,沒想到那麼大,說圈內大佬們的創業像 「走鋼絲」 一點都不為過。
最後一點是關鍵
一眾大佬的入獄罪名可謂是五花八門,這些人入獄前各個都是才學過人的 「天之驕子」,如果要說他們只是 「法律意識淡薄」 這理由肯定站不住腳。將這些大佬的入獄相關事件進行對比分析,其實不難發現一些共性和背後潛在的邏輯。最後得出結論,圈內大佬的「入獄風險」高至少有這 5 大原因:
1. 經不住誘惑,激進貪婪
通常情況下,加密行業很多頂級平臺、專案,動不動就要為使用者託管幾十上百億美金的資產。每天守著一座金山、流動性就是錢的時代裡,就算什麼都不做都能白花花的進帳大量收益,但很多人終究經不住誘惑,人性的驅使下採取激進的策略,挪用了使用者的資產投入高風險市場,窟窿越來越大,最終暴雷。
2. 創新與違法僅一牆之隔
很多時候,創新意味著對現有規則的打破,加密專案一度作為去中心化網際網路金融創新,此時舊的監管措施肯定是跟不上、不到位,法規也沒有明確規定,大多數情況下,需要靠創新企業自覺規範行為,但很多時候一不留神就會演變成 「P2P 金融」 那種難以收場的地步。
儘管一些國家和地區的監管對加密等金融創新包容性很強,但有一些活動終歸是對現有制度的重大挑戰,很多時候沒有明文規定什麼能做、什麼不能做、紅線在哪裡,這些都讓創新和違法之間只有一牆之隔,也是所有創業者的無奈之處。
3. 「加密」 的原罪
時至今日,即便以比特幣為代表的加密資產早就進入大眾主流視野,但仍然有相當一部分人認為這是 「黑暗」 的產業,因為它可以用於很多不法用途,為犯罪提供便利,再加上很多早期加密資產持有者的各種爆富導致一些人眼裡的 「財富分配不均」,仇恨也就被拉滿了。
由於認知的差異,不認可、不接受的人們帶著有色眼鏡看待加密行業,這些人廣泛存在司法隊伍中,這樣一來,當 「加密」 的原罪被他們一一陳列之時,就會不斷地向加密創業者和相關專案發起各種法律挑戰。
當然,隨著加密資產的主流化,越來越多人在進一步認識它之後放下了偏見,不過不能指望能一夜之間能獲得反轉,這需要時間。
4. 全球合規成本高昂、困難重重
以加密交易平臺為例,由於加密平臺通常面向全球使用者,全球性的加密資產金融活動,和其它傳統金融機構一樣, 需要遵守不同法律法規,還有一些國家的嚴格管轄政策。而且還要面對加上部分地區戴著 「有色眼鏡」 的監管者製造的困難。
傳統跨國金融機構以 Paypal 為例,每在一個國家部署相關業務都要在本地申請各種不同牌照、面對不同的監管政策、與不同地區的監管者打交道,如果某個環節沒有做到位,很可能就面臨當地的動輒上億的罰單,此間投入的人力物力難以計量。
早在 2022 年,趙長鵬在社交媒體上就表示過,幣安在全球合規化花費已經超過 10 億美元,顯然這個數字不斷提升中,加上今年與美國監管部門的溝通和解過程中的幾十億罰金,總體算下來確實是一個天文數位。
5. 加密市場的 「國際話語權」 爭奪
自從薩爾瓦多宣佈 「All in」 比特幣之後,我們已經知道,國家級的選手已經開始進場。比特幣等加密資產,不僅代表著金融支付的創新也代表著 Web3 等下一代互聯的未來科技。在創新科技的話語權上,即便明白當中有一定的風險,但大部分國家都是不願意落後的。
就拿前面的案例說吧,美國對 FTX 的處理、對幣安做出的處罰,最終讓它們的創辦人入獄,FTX 更是消失在這個賽道里,幣安則為此付出了幾十億美金來與監管部門達成和解。同時,調解方案還要求,美國財政部將在五年時間內保留對幣安帳戶和系統的訪問權。
美國各個監管部門出手的目的,不僅僅是為了維護金融市場的穩定那麼簡單,也有對頂級交易平臺的敲打,要求這些平臺遵守美國的長臂管轄和美國指定的遊戲規則,也起到了對加密行業的一個示範性作用。
現在已經出現一些國家利用區塊鏈和加密資產進行國際貿易繞過美元霸權的苗頭,對於美國來說,比特幣等加密資產還是一把 「利劍」,如果這把劍 「毀不掉」 那就只能以某種方式掌控在自己的手中,或者說引導其為己所用,使自己成為最大受益者。
在美國對幣安等對加密資產市場具有極高話語權的平臺處理並深度監控運營,多年懸而不決的比特幣現貨 ETF 突然就被批准了,隨後以太坊現貨 ETF 也被批准,美國相關資本才 「放心」 地從這些安全路徑湧入加密市場,此後美國將加密市場納入掌控範圍的同時獲得了一定程度的 「定價權」。


剛剛勝選第 47 任美國總統的川普此前在比特幣大會上的發言時提到,比特幣不僅僅是一項技術奇蹟,正如你所知,它還是合作和人類成就的奇蹟。之所以他來比特幣社群發表演講,是因為他奉行 「美國優先」 原則,他的願景是讓美國主宰未來,希望美國成為引領潮流的國家,他要確保美國成為地球上的加密之都和世界上的比特幣超級大國。
對於中心化平臺和專案團隊來說,監管是永遠繞不過去的,而將監管與創新的平衡處理到位的國家和地區將成為此項技術和創新的最大受益者。
隨著近日美國大選塵埃落定,對加密產業友好的加密總統川普即將上任,也即將帶來一個更友好的監管環境,相信往後包括趙長鵬等這些幣圈大佬在內的加密創業者們 「懸著的心」 終於要放下了,未來將 「安心」 地推動加密和 Web3 應用創新加速落地建設。


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