美國財政部近日對加密貨幣混幣器 Sinbad 做出制裁,指控其協助朝鮮駭客組織拉薩路(Lazarus)洗錢。目前 Sinbad 的網站已被 FBI、荷蘭金融情報調查局(FIOD)、荷蘭檢察官辦公室以及芬蘭國家調查局查封。
(前情提要:美國財政部擬全面封殺「混幣器」!抹黑成加密貨幣洗錢工具、恐怖組織專用)
(背景補充:解讀Tornado Cash混幣器:監管者的眼中釘,卻是最精妙的ZK零知識應用)
繼去年 8 月,加密貨幣混幣協議 Tornado Cash 遭美國財政部制裁後,今日再有一混幣協議 Sinbad 遭美國制裁!
據《CoinDesk》報導,美國財政部近日已從全球美元體系中制裁了Sinbad,指控其協助朝鮮駭客組織拉薩路(Lazarus)洗錢。同時 Sinbad 的網站還被聯邦調查局(FBI)、荷蘭金融情報調查局(FIOD)、荷蘭檢察官辦公室以及芬蘭國家調查局查封。
由於加密貨幣提供了任何人都可以查閱所有交易的公共帳本,為了提高加密貨幣的匿名性、保護用戶隱私,加密貨幣混幣協議(或稱混幣器)能夠將可能被識別地址的加密貨幣與其他加密貨幣混合,從而掩飾資金流向,令人難以追蹤資金源頭。
美國財政部:Sinbad 是 Lazarus 主要洗錢工具
美國財政部在一份新聞稿中表示,Sinbad 是惡名昭著的朝鮮駭客組織 Lazarus 的主要洗錢工具。對此,美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)指定了兩個與 Sinbad 有關的比特幣地址和兩個電子郵件地址,禁止所有美國人和任何在全球金融體系中進行交易的人與這些地址往來。
據區塊鏈數據平台 Blockchain.com 數據顯示,其中一個地址目前持有約 0.35 個比特幣,價值約 13,000 美元,雖然金額並不算大,但其共計已接收了超過 15 個比特幣,價值約 570,000 美元。另一個地址則被用作備用地址,目前僅持有價值 67 美元的比特幣。
另外,美國財政部還對外披露,Sinbad 涉及的洗錢資金涉及了跨鏈橋 Horizon Bridge 和區塊鏈遊戲 Axie Infinity 中的被盜資金,甚至還幫助轉移了「逃避制裁、販毒、購買兒童性虐待材料以及在暗網市場非法獲取」的黑錢。
延伸閱讀:一封「假錄取信pdf」害6億美元遭駭!駭客騙區塊鏈遊戲Axie Infinity工程師得逞
混幣器遭制裁破壞開源信仰?
Sinbad 的遭遇不是個例,我們來複習一下,早在去年 8 月,OFAC 就將當時最多人使用的混幣協議 Tornado Cash 列入制裁名單,指控該平台涉嫌清洗價值數十億美元的加密貨幣,並禁止所有美國個人、實體與該協議或相關錢包地址進行互動。
荷蘭當局當時還在阿姆斯特丹以參涉隱匿犯罪資金流動並促進洗錢活動為由,逮捕了 Tornado Cash 開發者 Alexey Pertsev,在當時引發大批社群和產業大佬聲援。Pertsev 被荷蘭當局拘留長達 9 個月,在今年 4 月才正式被釋放, 預計將於明年 3 月受審。
在今年 8 月,美國檢察官再向 Tornado Cash 另外二位共同創辦人 Roman Storm 和 Roman Semenov 提起刑事訴訟,罪名是「串謀洗錢、串謀經營未經許可的資金傳輸業務以及串謀違反制裁規定」。
整起事件引發大批幣圈社群、產業大佬聲援。例如,專注於加密貨幣政策議題的非營利組織 Coin Center 研究主管 Peter Van Valkenburgh 於 8 月就針對 Tornado Cash 創辦人被起訴一案發布文章表示:
同時,本月中旬最新資訊顯示,由於不滿 OFAC 制裁 Tornado Cash,加密貨幣交易所 Coinbase 的六名員工就向美國聯邦第五巡迴上訴法院提起訴訟,要求重審 Tornado Cash 制裁案。
針對訴訟理由,Coinbase 法務長 Paul Grewal 發推解釋,美國財政部已經越權,聲稱持有 Tornado Cash 治理代幣 TORN 的任何人都屬於一個「實體」的成員,因此是單一、可受制裁的「個人」,按同樣邏輯,美國政府也能夠制裁喜歡某運動隊伍的每一個人:
延伸閱讀:6名Coinbase員工挑戰美國財政部!要求重審Tornado Cash制裁案
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