菲律賓封殺幣安:警告明年2月前退出市場,KOL、網路推廣可能有刑事責任

菲律賓證券交易委員會主席 Kelvin Lee 在上月 29 日對幣安發佈禁令後,前日再次表示,幣安在三個月內必須退出菲律賓市場,並公佈其他兩家同樣違反規定的交易所 OctaFX 和 MiTrade。
(前情提要:
幣安遭菲律賓證交會點名「未註冊」!3個月後將全面封殺網域
)
(背景補充:
幣安再度尋求駁回訴訟:SEC 未提供有效證據、越權執法
)
菲律賓證券交易委員會在 11 月 28 日
點名
全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)未註冊經營、沒有在菲律賓獲得出售證券的許可,故頒布禁令「禁止幣安在當地開展業務」,並要求在幣安持有資產的菲律賓投資者撤離。
據動區 11 月
報導
,菲律賓證交會表示已要求 Google 、 Meta 禁止向菲律賓社交媒體用戶投放幣安的線上廣告,菲律賓證交會還要求該國的國家電信委員會、資訊和通信技術部協助封鎖對幣安平台的訪問:
幣安需在 3 個月內退出菲律賓
在前(13)日的小組會議上,菲律賓證券交易委員會主席 Kelvin Lee 再次對「幣安禁令」做出澄清,表示該禁令正式頒布日期應是 11 月 29 日,而且自當日起,就進入 3 個月倒計時,期滿後幣安將必須退出菲律賓市場:
同時 Kelvin 還補充表示,除了幣安外,菲律賓於近期發佈的名單中,另外兩家交易所 OctaFX 和 MiTrade 也必須在三個月後與幣安一樣,退出當地市場。
不過另一方面,菲律賓當地投資者似乎並不希望幣安退出,因為他們認為幣安的手續費比其他被允許的交易所更低,Kelvin 也因此飽受當地投資者批評。
據了解,菲律賓當地目前有 17 家合規交易所;Kelvin Lee 也反駁那是因為幣安沒有付出合規成本。
幣安近期監管狀況整理
幣安目前在全球的監管壓力龐大:
11 月 21 日,幣安與美國司法部
達成
和解協議,同意支付 43 億美元天價罰款,並完全退出美國市場(Binance.US 將繼續在美國營運)。坦承違反美國銀行保密法及洗錢法的幣安創辦人趙長鵬(CZ)則辭去幣安執行長一職,支付 5000 萬美元罰款。
在歐洲,幣安今年也相繼從
德國
、
荷蘭
、
奧地利
、
賽普勒斯
、
比利時
、
奧地利
…等市場退出,並在上月在英國
宣布
暫停接受新用戶、停止提供新產品或服務,不過幣安目前在法國、義大利、西班牙、波蘭、瑞典等五個國家仍有註冊,並有受監管實體。
在趙長鵬黯然下台後,幣安新任執行長由幣安前區域市場全球主管 Richard Teng 接手,他在上任後
表示
,他領導幣安將有三大重點,包括「讓使用者對於幣安的財務實力、安全及保障維持信心」、「與監管機關合作,在全球範圍內維持高標準、促進創新,保護消費者」,以及「與合作夥伴推動 Web3 的接納與成長」。


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