「幣安到底做了什么！FBI查封交易记录，个人隐私也别想藏」，一位SEC前官员担心「闭店大吉」

美國司法部公開更多幣安認罪協議資訊,顯示監管當局將能根據合理要求幣安提供相關文件、記錄和基礎設施的存取權限,包括員工和內外部各種合作夥伴資料。
(前情提要:
SEC追殺CZ:訴訟幣安案「持續推進」和美國司法部和解不是終點
)
(背景補充:
洗錢、恐怖融資、違反制裁,深度解讀幣安與美國司法部「生死角力」
)
本文目錄
美國司法部和 FinCEN 將對幣安進行大規模監管
SEC 前官員:美國政府監管恐導致幣安關閉
SEC 利用幣安認罪協議持續追殺
全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)在 11 月 21 日與美國司法部、商品期貨交易委員會(CFTC)、外國資產控制辦公室(OFAC)和金融犯罪執法網路部門(FinCEN)
達成
歷史性的和解協議。幣安同意認罪、並支付高達 43 億美元的罰款,以了結美這些美國政府機構的指控。
據《Cointelegraph》
報導
,美國司法部在 9 日
公開
了更多幣安認罪協議的紀錄,其中幣安「合規承諾」的廣度和深度,引起了美國證券交易委員會(SEC)前官員 John Reed Stark 的關注。
Stark 週六
推文
指出,最新公開的文件表明,美國司法部現在對幣安享有廣泛的監督權,且司法部和 FinCEN 對幣安展開的監管範圍是前所未有的大規模。此前,幣安認罪協議中已揭露 FinCEN 將對幣安實施五年的監管。
幣安的合規承諾重點包括:
當局將能根據合理要求幣安提供相關文件、記錄和基礎設施的存取權限,包括其「前員工、代理人、中介、顧問、代表、分銷商、執照、承包商、供應商和合資企業夥伴」的相關資訊。
司法部多個刑事相關部門將密切監察幣安的活動,包括洗錢和資產追回部門、國家安全部門、反情報和出口管制部門,以及華盛頓西區聯邦檢察官辦公室。基本上涵蓋了司法部中可以對任何形式的金融詐欺行為提起刑事訴訟的所有部門。
Stark 估計,幣安的合規承諾將讓幣安耗資數千萬甚至數億美元成本來執行,他認為,幣安的和解協議意味著:
他的看法是,幣安幾乎不可能安然度過 DOJ/FinCEN 的審計,「對我來說,整個幣安認罪協議的崩潰只是時間問題,幣安和 CZ 將受到額外指控,還將出現對其他任何人(合作夥伴、客戶、合資企業、合作者等)的新指控。」
延伸閱讀:
幣安將設立全球總部、董事會!何一霸氣發推:Fud殺不死Binance
另外值得注意的是,未與幣安達成和解,堅持繼續推進對幣安訴訟的 SEC,已開始要求法官將幣安認罪協議中供述作為事實,納入該機構的訴訟中,以支持他們對幣安的指控。
SEC 在 8 日向法院提交了一份
文件
,要求法官審理其對幣安的訴訟時,應權衡幣安和趙長鵬在認罪協議的供述。Stark 解釋,SEC 是希望法院對幣安認罪協議中的一系列事實採取「
司法認知
(Judicial Notice)」,這意味著 SEC 希望法官在沒有正式出示證據的情況下宣布作為證據提出的事實是正確的。
因為,SEC 認為幣安認罪協議中的許多事實不僅強化了 SEC 對幣安的指控,更支持 SEC 反對幣安當前要求法官駁回 SEC 訴訟的論點。


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