彭博昨晚曝光了幣安与美国当局历史性和解协议的内幕故事，知情人士称，至少从今年5月开始，趙长鵬一直在幣安例行性的领导层电话会议上提到他准备辞职，并且今年稍早对他较有利的和解协议最终落空，因为美国一些官员敦促要让CZ个人面临更严厉的处罚。
(前情提要：幣安美国：趙长鵬（CZ）已辞去董事会主席、转让投票权不再参与Binance.US治理)
(背景补充：后CZ时代，幣安与加密货幣市场迎来怎样的变革?)80%8C%E6%BA%96%E5%82%99%E8%BE%AD%E8%81%B7%E3%80%8D” title=”5 月趙長鵬就向內部透露「準備辭職」”>5 月趙長鵬就向內部透露「準備辭職」
幣安(Binance)在 11 月 22 日與美國司法部達成和解協議,除了向監管機構支付 43 億美元這一加密貨幣刑事案件中史上最高額罰款,其創辦人趙長鵬(CZ)也認罪並辭去執行長一職,由具備豐富合規經驗的 Richard Teng 接棒。
彭博昨(1)日報導,揭露了幣安與美國當局如何達成這項歷史性和解協議,以及司法部和國稅局對這間交易所五年來調查的背後內幕。
報導稱,幣安與司法部在 9 月就和解協議的輪廓達成一致。幣安當月在新加坡舉辦的 VIP 私人晚宴上,CZ 並未出席,由現任執行長 Richard Teng 代表,在宴會上幾十位 VIP 向幣安高管施壓,詢問幣安將向美國司法部和其他監管機構支付多少費用以達成和解,包括將罰款金額提高到 40 億美元的可能性。
一些 VIP 在與出席晚宴的幣安代表交談後,確信幣安將支付這筆 40 億美元罰金,並且可以輕鬆付清。幣安發言人向彭博表示,該報導對事件的描述不準確,但拒絕透露哪些方面是錯誤的。
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據 4 位知情人士透露,至少從 5 月開始,趙長鵬一直在幣安例行性的領導層電話會議上提到他準備辭職。另外一位消息人士則爆料,幣安在2023 年早些時後達成一項可能對 CZ 較有利的和解協議最終落空,因為美國當局一些官員敦促讓 CZ 個人面臨更嚴厲的處罰。
美國對幣安的調查可以追溯到 2018 年,距離該公司成立僅一年。 司法部和財政部的各個部門都參與其中。 商品期貨交易委員會(CFTC)於 3 月起訴趙長鵬和幣安,本月加入了幣安的和解協議,但在 6 月起訴幣安的證券交易委員會(SEC)並未參與其中,仍在堅持推進與該交易所之間的訴訟。
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美國國稅局刑事調查部門網路和法證服務執行主任 Jarod Koopman 表示,幣安因為發展速度飛快,在第一年平均每日交易額超過 10 億美元,還擁有大量美國客戶,很快就招來監管機構的注意。
Koopman 稱,多年來幣安經常出現在國稅局的其他刑事調查中,包括對俄羅斯暗網市場 Hydra、北韓駭客以及暗網兒童剝削市場 Welcome to Video 的調查,並稱犯罪者利用幣安平台套現或洗錢。
他透露,幣安的相關資訊,包括聊天記錄、電子郵件和公司內部交易等資料不斷湧入,讓調查的資源變得緊張,原本政府還可以繼續調查此案 10 年。到了 2022 年,調查人員發現了關鍵證據,有內部通訊顯示趙長鵬直接知道該公司違反了美國法律。
財政部金融犯罪執法網路(FinCEN)負責執法和合規的副主任 Whitney Case 受訪時指出,幣安的行銷手法在 2018 年就引起了她所在機構的注意,她稱,幣安曾廣泛宣傳不會對某些類型帳戶進行 KYC 身份驗證檢查,最終,幣安因不當接受美國用戶,同時規避美國法律,導致幣安和創辦人趙長鵬受到刑事指控。
自願前往美國認罪的 CZ,目前面臨最高 10 年有期徒刑和 5000 萬美元的個人罰款,他的判決定於明年 2 月進行。他與美國政府達成的認罪協議包括放棄上訴權利,前提是他的刑期不超過 18 個月,以相關報導
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