比特幣P2P交易平台Paxful的共同創辦人Artur Schaback昨天向法院認罪，承認在經營Paxful期間未能有效地執行反洗錢計劃。根據司法部的新聞稿顯示，Schaback最高可能被判處五年監禁。
Paxful成立於2015年，是一個全球超過900萬用戶的老牌比特幣P2P交易平台。該平台的共同創辦人兼前技術長Artur Schaback在昨天承認犯罪，承認在經營Paxful期間（2015年7月至2019年6月）未能有效地執行反洗錢（AML）計劃。
根據美國司法部的新聞稿顯示，Schaback的判刑日期定於11月4日，最高可判處五年監禁，並且他將辭去Paxful董事會職務。
根據Schaback的認罪協議顯示，政府檢察官同意對Schaback處以500萬美元的罰款。Schaback將分三期償還這筆罰款，其中100萬美元將在他認罪之日償還，300萬美元將在他被判刑之前償還，最後100萬美元將在未來兩年內償還。
根據一份於3月底提交的指控文件指稱，Schaback和一名同謀（僅被稱為Paxful的執行長）未能在業務開展後90天內按照《銀行保密法》要求建立有效的反洗錢計劃。此外，在Schaback的經營時期（2015年7月至2019年6月），Paxful也沒有制定了解你的客戶（KYC）計劃，並且Schaback還向客戶推銷Paxful是一個「不需要KYC的交易平台」。
司法部的新聞稿進一步表示，指控文件還稱，當第三方要求Paxful提供反洗錢計劃時，Schaback和共謀者提供了一份從另一個機構抄襲的計劃，他們知道這份計劃並未在Paxful實施。文件還指出，這對搭檔還會根據Paxful客戶的交易量以及與Schaback或共謀者的關係對反洗錢和了解你的客戶政策作出例外處理。
Paxful在去年4月短暫停止營運，當時的執行長Ray Youssef在公告中指出，由於核心員工離職和監管環境趨嚴，決定關閉平台。不過，Paxful很快在5月宣布恢復營運，並任命Roshan Dharia為執行長。