幣安金融犯罪合規部門最近與臺灣法務部調查局和臺北地方檢察署合作，成功破獲了一起重大的「假個人幣商」洗錢水房案，涉案金額超過2億新台幣。幣安在案件偵辦中提供的情報和協助發揮了關鍵作用，幫助執法機關將犯罪嫌疑人繩之以法。
根據媒體報導，這個犯罪集團長期協助詐騙集團使用虛擬貨幣進行洗錢。他們製造虛假的客戶對話記錄、匯款證明和KYC資料，讓自己的車手假冒個人幣商，逃避檢警的追緝。然而，法網恢恢，檢警單位通過不懈的追查，掌握了多筆幣流資料，並向包括幣安在內的相關方調查索取資料。
在接到執法請求後，幣安立即與調查局人員和檢察官進行了線上跨國會議，共同商討偵辦方法。根據案件偵辦經驗豐富的幣安金融犯罪合規團隊的建議，限縮了偵辦對象，提供了相關情報，協助執法單位進一步追查。
目前，負責偵辦此案的台北地檢署檢察官羅韋淵已經依照涉嫌加重詐欺、違反洗錢防制法和組織犯罪防制條例等罪嫌，對9名嫌疑人提起訴訟。
羅韋淵檢察官表示：「感謝幣安長期積極配合臺灣執法單位，在本次案件中提供專業的協助和重要情報，讓偵查團隊能夠進一步掌握犯罪全貌，最終將嫌疑人繩之以法。」
幣安亞太區域團隊代表Damien Ho表示：此案彰顯了在打擊新型態金融犯罪上公私協力的重要性，通過執法機關與交易所的緊密合作，能夠有效打擊不法行為，確保金融體系不被惡意份子濫用。在臺灣，幣安已經協助數千餘件執法請求，並與超過10餘處機關進行執法培訓課程，超過千位執法人員參與，並得到了許多正向的回應。
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