幣安公佈獨立監察員身份，彭博報導：FTX破產案律所S&C將擔任，並定期提交反洗錢報告

全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)在去年與美國司法部等機構達成和解協議。根據這項協議，幣安被要求推薦獨立監督員，並由美國監管機構確認。現在有消息指出，負責FTX破產案的紐約律師事務所Sullivan & Cromwell可能會被任命為幣安的獨立監察員。這家律師事務所的合夥人、前聯邦檢察官Sharon Cohen Levin可能會領導對幣安的監察團隊。儘管這項任命還未正式確定，但Sullivan & Cromwell已經成為美國司法部優先考慮的對象。根據和解協議的要求，幣安需要任命獨立監察員。去年11月，幣安與美國司法部等機構達成和解協議，同意支付43億美元作為罰款。作為和解協議的一部分，美國司法部和財政部金融犯罪執法網路要求幣安任命獨立監察員，其中美國司法部要求監察員至少任職3年，財政部金融犯罪執法網路要求5年。監察員的工作是確保幣安遵守和解協議，並採取措施解決反洗錢和制裁計畫的不足。監察員將獲取大量資訊，包括公司記錄、設施和員工，並使用這些資料進行審查，定期向政府發送報告。報導指出，對於獲得監察權的公司來說，這是一個有利可圖的機會，尤其考慮到監督像幣安這樣龐大而複雜的公司所需的工作量。在過去的幾個月中，許多顧問公司和律師事務所都在爭取這份工作。幣安被要求使其合規項目達到標準，包括重新確認並報告數萬筆可疑交易。美國財政部指控幣安過去故意忽視這些可疑交易。幣安的創辦人趙長鵬已承認違反銀行法，將在今年4月被判刑。Sharon Cohen Levin是公認的反洗錢和制裁專家，她曾領導曼哈頓美國檢察官辦公室的洗錢和資產沒收部門，并在馬來西亞主權財富基金(1MDB)貪污醜聞案中代表高盛(Goldman Sachs)。